原第三档:中原平安的:论传唤2016年度股东大会的蓄意的、2017一年的期间射中靶子高音部A股类非股东大会2017一年的期间射中靶子高音部H的股本类别的股本东会的绕行的

平安的编码:601375 平安的略语:中原平安的 公报号:2017- 中原平安的命运股份有限公司 论传唤 2016 年度股东大会、2017 一年的期间射中靶子高音部 A 股类 非股东大会 2017 一年的期间射中靶子高音部 H 的股本类别的股本东会的绕行的 董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性声明 或优异的小姐,质地的事实、独特的和协同税收的精确和完整性。 重要质地立刻的: 股东大会召集日期:2017年5月22日 股东大会经过的把编排到广播网联播开票零碎:上海平安的买卖所股东大会把编排到广播网联播开票 零碎 一、 聚会召集的基本保持健康 (一) 股东大会的典型与工夫 2016 年度股东大会、2017 一年的期间射中靶子高音部 A 股类非股东大会 2017 一年的期间射中靶子高音部 H 股 类别股东会。 (二) 股东大会传唤人:董事会 (三) 开票方式:股东大会采取的由舆论决定方式是结成由舆论决定。 方式 (四) 现场聚会的日期、工夫和核心 传唤日期、工夫:2017 年 5 月 22 日 9 点 30 分开端,成二列纵队召集 2016 年度股东大会、2017 一年的期间射中靶子高音部 A 的股本类别的股本东会、2017 一年的期间射中靶子高音部 H 的股本类别的股本 东会 传唤核心:郑州引座员路 1 号,河引座员上等旅社聚会中心。 (五) 把编排到广播网联播开票零碎、开端和中止日期和开票工夫。 把编排到广播网联播开票零碎:上海平安的买卖所股东大会把编排到广播网联播开票零碎 把编排到广播网联播开票工夫:自 2017 年 5 月 22 日 至 2017 年 5 月 22 日 运用上海平安的买卖所的把编排到广播网联播开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是的股本。 东会召集当天的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;齿孔关系 开票平台的开票工夫是股东MEE的时期。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、认为正确无误经过回购PRO回购事情账和上海的股本 关涉融资融券、普通的事情、认为正确无误回购中间定位事情账和上海的股基金融家。 的开票,理由网上开票的抬出去细则 器械顾虑规定。 (七) 大众与股东由舆论决定权的行使 无 二、 聚会考察 (1)股东大会考察鸟嘴相接触和由舆论决定权许多 由舆论决定股东典型 序号 票据著名的人物 全部的股东 非积聚开票意向 1 2016 年度董事会加工语句 √ 2 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √ 3 2016 年度利润分派谋划 √ 4 2016 年度公报及年度公报摘要 √ 5 2016 年度财务决算用公报发表 √ 6 论革新 2017 一年的期间一度的海内审计机构的鸟嘴相接触 √ 7 论革新 2017 年度异国审计机构的鸟嘴相接触 √ 8 2016 年度董事薪酬及评价的特殊阐明 √ 9 2016 工钱和年度遗产管理人估量特殊点明 √ 10 决定董事长薪酬程度的鸟嘴相接触 √ 11 在流行中的总统报答的鸟嘴相接触 √ 12 鸟嘴相接触论中西部及东部各州的县议会主席的薪酬 √ 13 论回购公司的产业买卖 H 的股本鸟嘴相接触 √ 这家公司适合大众的看待。 A 转股公司债券 14 √ 必需品乐章 论公司的公共成绩 A 转股公司债券谋划 √ 的鸟嘴相接触 发行的平安的产生 √ 发行脱落 √ 票面重视和发行价钱 √ 公司债券限期 √ 公司债券货币利率 √ 利钱报答的限期和方式 √ 的股本让限期 √ 让价钱的决定与整齐的 √ 朝下修改条目 √ 让命运数的决定方式及概略 √ 处置方式 偿还条目 √ 回售条目 √ 转账年度分派金的联在一起 √ 发行以图案装饰与发行宾语 √ 向原 A 股东分派改编乐曲 √ 公司公司债全部者聚会顾虑成绩 √ 这笔资产的运用 √ 平安事项 √ 募集资产存管 √ 定案的有效性 √ 论公司的公共成绩 A 转股公司债券预案 16 √ 的鸟嘴相接触 论公司的公共成绩 A 转股公司债券募 17 √ 募集资产运用可能性剖析用公报发表的抬出去 18 在流行中的提早运用资产的用公报发表的意向 √ 论董事会对这次开着的发行的正当理由 A 股可转 19 √ 与公司债券顾虑的票据 获正当理由人士处置这一公共成绩 A 股可 20 √ 转与公司债券顾虑的票据 论公共成绩 A 转股公司债券摊薄活期 21 √ 恢复原来信仰的人和填写办法的法案 1、教训发行工夫与中名辞发行 是你这么说的嘛!条例草案已使分裂进行。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会其次十八次聚会、董事会第五届聚会第三十一次聚会、第 五届董事会第三十二届聚会是。 聚会定案公报已在该公司的DESI中发布。、 上海平安的报》 上海买卖所网站、香港联系买卖所股份有限公司网站。 2、特殊定案草案:鸟嘴相接触 13-21 3、中小金融家票据:鸟嘴相接触 8、鸟嘴相接触 10-21 4、关系股东漂白剂开票鸟嘴相接触:无 应戒除由舆论决定的关系股东姓名:无 5、关涉高级证券股东由舆论决定的鸟嘴相接触:无 (两)这次 A 的股本类别的股本东会考察鸟嘴相接触及由舆论决定股东典型 由舆论决定股东典型 序号 票据著名的人物 A 股股东 非积聚开票意向 1 论回购公司的产业买卖 H 的股本鸟嘴相接触 √ 这家公司适合大众的看待。 A 转股公司债券 2 √ 必需品乐章 论公司的公共成绩 A 转股公司债券谋划 √ 的鸟嘴相接触 发行的平安的产生 √ 发行脱落 √ 票面重视和发行价钱 √ 公司债券限期 √ 公司债券货币利率 √ 利钱报答的限期和方式 √ 的股本让限期 √ 让价钱的决定与整齐的 √ 朝下修改条目 √ 让命运数的决定方式及概略 √ 处置方式 偿还条目 √ 回售条目 √ 转账年度分派金的联在一起 √ 发行以图案装饰与发行宾语 √ 向原 A 股东分派改编乐曲 √ 公司公司债全部者聚会顾虑成绩 √ 这笔资产的运用 √ 平安事项 √ 募集资产存管 √ 定案的有效性 √ 论公司的公共成绩 A 转股公司债券预案 4 √ 的鸟嘴相接触 论公司的公共成绩 A 转股公司债券募 5 √ 募集资产运用可能性剖析用公报发表的抬出去 6 在流行中的提早运用资产的用公报发表的意向 √ 论董事会对这次开着的发行的正当理由 A 股可转 7 √ 与公司债券顾虑的票据 获正当理由人士处置这一公共成绩 A 股可 8 √ 转与公司债券顾虑的票据 论公共成绩 A 转股公司债券摊薄活期 9 √ 恢复原来信仰的人和填写办法的法案 1、教训发行工夫与中名辞发行 是你这么说的嘛!条例草案已使分裂进行。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会其次十八次聚会、董事会第五届聚会第三十一次聚会、第 五届董事会第三十二届聚会是。 聚会定案公报已在该公司的DESI中发布。、 上海平安的报》 上海买卖所网站、香港联系买卖所股份有限公司网站。 2、特殊定案草案:鸟嘴相接触 1-9 3、中小金融家票据:鸟嘴相接触 1-9 4、关系股东漂白剂开票鸟嘴相接触:无 应戒除由舆论决定的关系股东姓名:无 5、关涉高级证券股东由舆论决定的鸟嘴相接触:无 (三)、这次 H 的股本类别的股本东会考察鸟嘴相接触及由舆论决定股东典型 由舆论决定股东典型 序号 票据著名的人物 H 股股东 非积聚开票意向 1 论回购公司的产业买卖 H 的股本鸟嘴相接触 √ 这家公司适合大众的看待。 A 转股公司债券 2 √ 必需品乐章 论公司的公共成绩 A 转股公司债券谋划 √ 的鸟嘴相接触 发行的平安的产生 √ 发行脱落 √ 票面重视和发行价钱 √ 公司债券限期 √ 公司债券货币利率 √ 利钱报答的限期和方式 √ 的股本让限期 √ 让价钱的决定与整齐的 √ 朝下修改条目 √ 让命运数的决定方式及概略 √ 处置方式 偿还条目 √ 回售条目 √ 转账年度分派金的联在一起 √ 发行以图案装饰与发行宾语 √ 向原 A 股东分派改编乐曲 √ 公司公司债全部者聚会顾虑成绩 √ 这笔资产的运用 √ 平安事项 √ 募集资产存管 √ 定案的有效性 √ 论公司的公共成绩 A 转股公司债券预案 4 √ 的鸟嘴相接触 论公司的公共成绩 A 转股公司债券募 5 √ 募集资产运用可能性剖析用公报发表的抬出去 6 在流行中的提早运用资产的用公报发表的意向 √ 论董事会对这次开着的发行的正当理由 A 股可转 7 √ 与公司债券顾虑的票据 获正当理由人士处置这一公共成绩 A 股可 8 √ 转与公司债券顾虑的票据 论公共成绩 A 转股公司债券摊薄活期 9 √ 恢复原来信仰的人和填写办法的法案 1、教训发行工夫与中名辞发行 是你这么说的嘛!条例草案已使分裂进行。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会其次十八次聚会、董事会第五届聚会第三十一次聚会、第 五届董事会第三十二届聚会是。 聚会定案公报已在该公司的DESI中发布。、 上海平安的报》 上海买卖所网站、香港联系买卖所股份有限公司网站。 2、特殊定案草案:鸟嘴相接触 1-9 3、中小金融家票据:无 4、关系股东漂白剂开票鸟嘴相接触:无 应戒除由舆论决定的关系股东姓名:无 5、关涉高级证券股东由舆论决定的鸟嘴相接触:无 三、 股东大会由舆论决定通知 (一) 公司股东经过ONL行使由舆论决定权。, 它可以经过称呼委任的TRAD进入买卖零碎开票平台。 线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)进行投 票。基本的登陆互联网网络开票平台进线路开票的,金融家需求使完美股东完全异样的性 证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 股东经过网上开票零碎行使开票权,设想拥抱 有多个股东账,你可以运用什么怀孕公司的股本的股东账与。 开票后,被重要完全异样的类别权益股或完全异样的多样化大修道院的副院长ST 异样的看待。。 (三) 异样的开票权经过现场、我们家的开票平台或剩余部分测度反复开票。, 经过高音部开票的果实。 (四) 股东可以在提到法案优于对全部法案进行由舆论决定。。 四、 聚会与者 (一) 公司自动记录器完毕后,公司自动记录器 股东有权列席股东大会,可以付托代劳人白纸黑字 列席和开票。代劳人不稳定的是公司的股东。H 股东参与聚会,请参阅大众 司 2017 年 4 月 6 香港平安的买卖所年度股东大会公报 H 的股本类别的股本东聚会告白。 命运类别 的股本编码 的股本略语 股权自动记录器日 A股 601375 中原平安的 2017/5/15 (二) 公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的。 (三) 公司雇用的顾问和计算图表管的抄写员。 五、 聚会自动记录器法 (1)A 股股东 1、 股东账卡应在独特的聚会上召集、我的完全异样的性证和全部权证明 股东的股本账卡、获正当理由人凭据、正当理由代理人、代劳完全异样的性 证明);社团社团证明、股东账卡、 代理人和考勤卡应在SCE登记。。 2、 拟列席聚会的 A 股股东,请恢复原来信仰的人聚会开收据(见附件) 3)及中间定位用锉锉 2017 年 5 月 19 星期天(星期五)前袋或袋(见节目主持人), 请表明联系信息,庶几乎公司可以恢复。 (二)H 股股东 全貌请参阅香港联系买卖所网站、公司方针的确定 H 股东流出的独立对应、年 股东大会绕行的 H 的股本类别的股本东会告白。 (三)现场考勤自动记录器 参与公司 2016 年度股东大会、2017 一年的期间射中靶子高音部 A 股类非股东大会 2017 年 高音部 H 的股本类别的股本东会的股东或股东正当理由代表应于 2017 年 5 月 21 日 18:00 前至郑州引座员路 1 号,河引座员上等旅社聚会中心进行自动记录器。 六、 剩余部分事项 1、公司的联系信息 联系方式:郑州贸易外环路,河南省中国1971 20 号码(邮递区号):450018)中原平安的的股本 股份有限公司董事会 联系电话:(0371)69177590 邮 箱:investor@ccnew.com 2、刚过去的聚会估计要多时。,乘务员的交通和倚靠。 本公报。 中源乡平安的命运有限董事会 2017 年 4 月 7 日 附件 1:付托正当理由书(2016) 年度股东大会 附件 2:付托正当理由书(2017) 一年的期间射中靶子高音部 A 的股本类别的股本东会) 附件 3:参与回执 附件 1:付托正当理由书(2016) 年度股东大会 付托正当理由书(2016) 年度股东大会 中原平安的命运股份有限公司: 以此方式付托 绅士(鸨母)代表本单位(或个人)列席。。 2017 年 5 月 22 贵公司星期天进行 2016 年度股东大会,而不是行使参政权。 基金权益股的全部含义: 校长大修道院的副院长号: 首要股东帐户编号: 序号 非积聚开票票据著名的人物 认为正确无误 支持 弃权 1 2016 年度董事会加工语句 2 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 3 2016 年度利润分派谋划 4 2016 年度公报及年度公报摘要 5 2016 年度财务决算用公报发表 论革新 2017 海内审计机构年报 6 鸟嘴相接触 论革新 2017 年度海内审计机构 7 鸟嘴相接触 2016 年度董事薪酬及估量 8 阐明 2016 年薪制和年度掌管估量 9 阐明 10 决定董事长薪酬程度的鸟嘴相接触 11 在流行中的总统报答的鸟嘴相接触 12 鸟嘴相接触论中西部及东部各州的县议会主席的薪酬 论回购公司的产业买卖 H 股股 13 票的鸟嘴相接触 这家公司适合大众的看待。 A 股可替换 14 公司债券必需品乐章 论公司的公共成绩 A 股可替换公司 鸟嘴相接触公司债券提案 发行的平安的产生 发行脱落 票面重视和发行价钱 公司债券限期 公司债券货币利率 利钱报答的限期和方式 的股本让限期 让价钱的决定与整齐的 朝下修改条目 让命运的命运数决定方式 吼叫概略处置方式 偿还条目 回售条目 转账年度分派金的联在一起 发行以图案装饰与发行宾语 向原 A 股东分派改编乐曲 公司公司债全部者聚会顾虑成绩 这笔资产的运用 平安事项 募集资产存管 定案的有效性 论公司的公共成绩 A 股可替换公司 16 鸟嘴相接触放映 论公司的公共成绩 A 股可替换公司 17 运用资产筹集资产的可能性剖析 告》的鸟嘴相接触 运用先前集资保持健康的用公报发表 18 鸟嘴相接触 论董事会对这次开着的发行的正当理由 19 A 转股公司债券中间定位安排的议 案 在流行中的正当理由中间定位作为正式工作人员的处置公共开展成绩的蓄意的 20 行 A 转股公司债券中间定位安排的 鸟嘴相接触 论公共成绩 A 转股公司债券 21 摊薄活期恢复原来信仰的人和填写办法的法案 署名人署名(盖印): 收件人署名: 客户完全异样的性证号码: 收件人的完全异样的性证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人在代理人中应认为正确无误、选择罢工或弃权,选择一。, 在这在实地工作的的权利缺席对校长作出清楚的的点明。,收件人有权列出本人的祝福。 决。 附件 2:付托正当理由书(2017) 一年的期间射中靶子高音部 A 的股本类别的股本东会) 付托正当理由书(2017) 一年的期间射中靶子高音部 A 的股本类别的股本东会) 中原平安的命运股份有限公司: 以此方式付托 绅士(鸨母)代表本单位(或个人)列席。。 2017 年 5 月 22 贵公司星期天进行 2017 一年的期间射中靶子高音部 A 的股本类别的股本东会,而不是行使参政权。 基金权益股的全部含义: 首要股东帐户编号: 序号 非积聚开票票据著名的人物 认为正确无误 支持 弃权 论回购公司的产业买卖 H 股股 1 票的鸟嘴相接触 这家公司适合大众的看待。 A 股可替换 2 公司债券必需品乐章 论公司的公共成绩 A 股可替换公司 鸟嘴相接触公司债券提案 发行的平安的产生 发行脱落 票面重视和发行价钱 公司债券限期 公司债券货币利率 利钱报答的限期和方式 的股本让限期 让价钱的决定与整齐的 朝下修改条目 让命运的命运数决定方式 吼叫概略处置方式 偿还条目 回售条目 转账年度分派金的联在一起 发行以图案装饰与发行宾语 向原 A 股东分派改编乐曲 公司公司债全部者聚会顾虑成绩 这笔资产的运用 平安事项 募集资产存管 定案的有效性 论公司的公共成绩 A 股可替换公司 4 鸟嘴相接触放映 论公司的公共成绩 A 股可替换公司 5 运用资产筹集资产的可能性剖析 告》的鸟嘴相接触 运用先前集资保持健康的用公报发表 6 鸟嘴相接触 论董事会对这次开着的发行的正当理由 7 A 转股公司债券中间定位安排的议 案 在流行中的正当理由中间定位作为正式工作人员的处置公共开展成绩的蓄意的 8 行 A 转股公司债券中间定位安排的 鸟嘴相接触 论公共成绩 A 转股公司债券 9 摊薄活期恢复原来信仰的人和填写办法的法案 署名人署名(盖印): 收件人署名: 客户完全异样的性证号码: 收件人的完全异样的性证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人在代理人中应认为正确无误、选择罢工或弃权,选择一。, 在这在实地工作的的权利缺席对校长作出清楚的的点明。,收件人有权列出本人的祝福。 决。 附件 3:参与回执 中原平安的命运股份有限公司 2016 年度股东大会、2017 一年的期间射中靶子高音部 A 的股本类别的股本东会参与回执 致:中原平安的命运股份有限公司: 我(我们家公司)是中源乡平安的命运股份有限公司 A 股股东,雄辩的(我们家公司) 出生于/代表的代表) 2017 年 5 月 22 日午前在郑州引座员路 1 号(河 中原平安的命运股份有限公司在引座员上等旅社召集 2016 年度股东大会、2017 年第 一次 A 的股本类别的股本东会的现场聚会。 股东姓名 完全异样的性证号码(或营业执照号) 股东账 持股全部含义 通讯地址和联系信息 署名(盖印): 日期: 年 月 日 脚注: 1、请用楷体辨认出国文全名(需与股东留下印象上所载同样看待),并将列席东西聚会 回击 2、朝着独特的股东,请附上完全异样的性证/不要硬拷贝(S) 草图);社团股东请附单位营业执照硬拷贝、的股本账卡硬拷贝及聚会参会 股东完全异样的性证硬拷贝; 3、付托代劳人列席的,请附上正当理由书(见附件) 1、附件 2)回到搜狐,检查更多

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