刑柱兴趣股份有限公司在倾斜飞行街2001岁岁度使知晓

    要紧心情:董事会及其董事公约、给错误的劝告性的指定表扬或显著的忽略,容量的真理、个人和协同责任心的缜密的和完成性。

清单

一、浅谈公司的根本机遇

二、会计师材料与事情材料汇总

三、股权与自有本钱怀孕者多样化

四、总监和职员

五、公司支撑组织

六、自有本钱怀孕者大会的机遇

七、董事会使知晓

八、中西部及东部各州的县议会使知晓书

九、要紧事项

十、财务使知晓

十一、备查贴壁纸

一、浅谈公司的根本机遇

1、公司条例定中文著名的:刑柱兴趣股份有限公司在倾斜飞行街

公司条例定英文著名的:倾斜飞行街刑柱公司, LTD.

2、公司对齐地址:现在称Beijing市西城区倾斜飞行街33号通泰大厦B BLO

邮递区号:100032

公司任务地址:现在称Beijing市西城区倾斜飞行街33号通泰大厦B BLO

邮递区号:100032

3、公司条例定代理人:王功伟

4、董事会干事:许群峰

扩大:现在称Beijing市西城区倾斜飞行街33号通泰大厦B BLO

邮递区号:100032 给打电话:010-88086184 描写:010-88086186

电子邮箱:investors@jrjkg.com

5、公司选择的通知外观报纸:《奇纳保安的报》、保安的时报

奇纳保安的人的监督支撑使服役指出的互联网网络网站:

公司的互联网网络网站:

公司年度使知晓的所在地:现在称Beijing市西城区倾斜飞行街33号通泰大厦B BLO董事会干事处

6、公司自有本钱交易所:深圳自有本钱交易所

自有本钱约分:倾斜飞行街自有本钱代码:000402

7、别的四处走动的材料

公司宁愿流的死去日期:1996年6月18日

网站宁愿流的对齐的公司:重庆市工商行政部门支撑局

该公司比来更改了对齐日期。:2001年4月6日

公司比来变卦了对齐核心。:现在称Beijing市工商行政部门支撑局

公司营业执照对齐号:1100001262595

公司税务死去卡号码:京11010220283066

公司延聘的会计师师事务所著名的:岳华会计师师事务拥有限责任心公司

任务地址:现在称Beijing市朝阳区鹏润大厦、霄云路26号

二、会计师材料与事情材料汇总

1、公司当年如愿以偿(单位):人民币元)

总统计表                              215,277,

净赚                                151,047,

谅解非惯常盈亏账目后的净赚122,073,

主营事情统计表                          216,166,

别的事情统计表                              -48,

营业统计表                              187,587,

封锁进项                                7,483,

零用钱支出                               20,000,

营业外进出净数                            206,

经纪运用产生的资产流动净数518,932,

现钞和现钞等价物净附带说明- 52,081,

注:非惯常盈亏账目的具体容量包孕::零用钱支出20,000,元、短期封锁进项6,223,元、股权让支出1,307,元、外面的进出净数206,元、Subtotal 27,738,元、按33%所得税税率谅解所得税感情后小计为18,584,元、扩大所得税申报表10,389,元、非惯常盈亏账目租金额为28。,974, 元。

2、首要会计师材料和财务指标(单位):人民币元)

文章                        2001           年度2000      年度1999 年

主营事情支出857,282,     220,558,   172,183,

净赚                151,047,      40,138,    11,861,

总资产的1,137,756,     599,748,   317,480,

自有本钱怀孕者权益

自有本钱怀孕者权益数)346,491,     201,739,   170,106,

每股进项(稀释)           元/股          元/股        元/股

每股进项(额外的)           元/股          元/股        元/股

谅解非惯常盈亏账目

后的每股进项(稀释)       元/股          元/股        元/股

每股净资产                 元/股          元/股        元/股

调解后的每股净资产         元/股          元/股        元/股

制成品每股

的资产流动净数            元/股         元/股        元/股

净资产进项率(稀释)                                   

净资产进项率(额外的)                                   

注:(1)是你这么说的嘛!材料以合使格式化计算或计算。:

(2)使知晓学时公司首都缺乏多样化

3、2001年度自有本钱怀孕者权益多样化及记述剖析

文章         首都        本钱公积        盈余公积

首字母的的125号,906,400   32,409,    13,940,

现期附带说明            0               0    38,839,

现期增加            0               0             0

终极的125号,906,400      32,409,  52,779,

文章            法定公益金           未分派统计表       自有本钱怀孕者权益忖量

首字母的的5号,315,          29,483,     201,739,

这一时期的升压速度是15。,652,         151,047,     151,047,

这一时期增加了045。,134,       6,295,

终极的20号,968,         135,396,     346,491,

注:使知晓期内,现在称Beijing倾斜飞行街现实支撑有限责任心公司,合排列的变卦,故此,盈余公积和未分派统计表数早已。

多样化记述:

(1)使知晓期内,公司首都和首都无多样化。

(2)使知晓期内、公司的盈余公积金,包孕法定公益金,是、法定公益金和任性盈余公积金所致。

(3)使知晓期内、公司的未分派统计表附带说明公司净赚。、未分派统计表增加体系从法定PR使渗出、法定公益金、任性盈余公积金与彩金分派。

(4)使知晓期内、自有本钱怀孕者权益的附带说明是公司的净赚。、自有本钱怀孕者权益的增加是按统计表分派的。。

三、本钱存量的多样化与自有本钱怀孕者的地步

(i)本钱存量的多样化

1、公司自有本钱多样化量单位股

这次              多样化增减(+ -) 这次          这次

多样化前   配股  分红股   公积金  增发  别的  小计  多样化后

转增股

一、非上市兴趣

1、发起人兴趣

在内的:             77,906,400                                  77,906,400

国有刑柱兴趣

怀孕境内公司股

怀孕境外公司兴趣

别的

2、募集公司兴趣

3、室内的职工股

4、优先股票或别的

非上市兴趣忖量 77,906,400                                  77,906,400

二、上市社交活动48,000,000                                  48,000,000

1、人民币普通自有本钱

2、境内上市外资股

3、陌生上市外资股

4、别的48,000,000                                  48,000,000

上市社交活动股

三、兴趣总额125,906,400                                 125,906,400

2、自有本钱发行上市

公司前如同重庆华亚现代字体实业股份有限公司的沙、自有本钱约分重庆华亚2000年8月8日,公司著名的变卦为刑柱兴趣股份有限公司在倾斜飞行街,自有本钱短期变为倾斜飞行街自有本钱发行。、自有本钱的上市和多样化列举如下:

到1995年9月30日底,重庆华亚现代字体纸业有限责任心公司净资产,国有公司股1000万股,花溪包装使成群公司、经奇纳保安的人的监督支撑使服役证监发审字[1996]73 号文和证监发审字[1996]78 号文容忍,公司于1996 年6 月6 日向社会发行人民币普通自有本钱3000 万股(含公司职工股300 万股),每股面值,每股股价,据深圳自有本钱交易所深圳〔1996〕167张,本公司2700万个裸体发行兴趣以JU方法上市社交活动。。公司职工股300万股获审阅宣告。

(2)1999年12月27日、花溪包装使成群签字了每一与现在称Beijing的倾斜飞行股权让科学实验报告、华西包装使成群公司将其所持 万股公司国有公司股整个让给现在称Beijing倾斜飞行街新生事物使成群,2000年5月24日,单方控制了兴趣让。,办好让手续后,花溪包装使成群NOO,现在称Beijing倾斜飞行街新生事物使成群占有着整个国有法度。

③2000 年5 月17日思考公司1999 岁岁度自有本钱怀孕者大会的解决公司按10:6 的级别实现了公积金转增首都的策划,公司总首都为78,691,500股反而125股,906,400 股。

(4)使知晓期内,公司自有本钱无多样化。

(二)自有本钱怀孕者机遇

1、使知晓完毕时自有本钱怀孕者总额

到2001年12月31日底、公司自有本钱怀孕者总额为7人。,797 户。

2、流行音乐十大畅销唱片自有本钱怀孕者持股

到2001年12月31日底、占有着公司兴趣的流行音乐十大畅销唱片自有本钱怀孕者持股列举如下:

序号        自有本钱怀孕者著名的            占有着股数(股)         占总首都级别(%)

1现在称Beijing倾斜飞行街新生事物使成群77,906,400                  

2金鑫保安的封锁基金405,577                   

3兴化保安的封锁基金400,060                   

4上海宝壁贸易股份有限公司355,120                   0.28

5 黄水长                             354,929                   0.28

6奇纳移动相通使成群公司348,870                   0.28

7 邹桂燕                             316,100                   0.25

8奇纳华北电力使成群财务有限责任心公司302,204                   0.24

9济南尼斯贸易股份有限公司297,746                   0.24

10一汽财务股份有限公司288,501                   

在公司流行音乐十大畅销唱片自有本钱怀孕者中、现在称Beijing倾斜飞行街新生事物使成群宁愿大自有本钱怀孕者,本使知晓期内公司自有本钱未产生多样化:拥有别的自有本钱怀孕者均为裸体自有本钱怀孕者、大众怀孕的兴趣是裸体的兴趣。。

3、公司刑柱自有本钱怀孕者机遇

现在称Beijing倾斜飞行街新生事物使成群是最适当的刑柱自有本钱怀孕者、其持股公司自有本钱的级别为、公司刑柱自有本钱怀孕者,使知晓学时,现在称Beijing倾斜飞行街新生事物使成群。

现在称Beijing倾斜飞行街新生事物使成群公司代表J,发现于1996年5月29日,民族资产支撑是当权派的首要事情,经纪排列是现实新生事物封锁商量,现实支撑商量,录用破土容易、交通通知商量、文明体育文艺交流、租用显露出文章、经手显露出和使赞成、公有收入的收入支撑、聘用任务容易等。、对齐本钱为16,人民币199万元、股权组织完成由民族拥有、当权派公司营业执照对齐号码为110102107227。

现在称Beijing倾斜飞行街新生事物使成群系现在称Beijing市西城区国资委全资占有着的以本钱运营和资产支撑头脑要任务的全民拥有制当权派,社会地位集合支撑单位是现在称Beijing西城区城市中心的,现在称Beijing西城区国资委的头是西城区区的。

四、董事、监事、最高级支撑全体职员和职员

(i)董事、监事、最高级支撑全体职员的机遇

1、根本机遇

(1)董事的根本机遇

姓名     事务     性活动     年纪   学历      任期起止日         期持股等同

王功伟   董事长      男    45岁  研究生的         0

曲明光   副董事长    男    52岁  研究生的         0

鞠瑾     副董事长    男    38岁  退职博士       0

下月的     董事        男    48岁  研究生的         0

刘世春   董事        男    33岁  研究生的         0

李敦嘉   董事        男    50岁  博士           0

许群峰   董事        男    33岁  硕士           0

注:使知晓期内,公司缺乏延聘孤独董事。

(2)监督的行为、转换或作用全体职员的根本机遇

姓名      事务     性活动      年纪    学历     任期起止日       期持股等同

张海天   会议召集人    男        49 岁   两年制专科学校        0

艾颖丽   监事      女        43 岁   研究生的      0

杨秀兰   监事      女        44 岁   大学校舍        0

(3)最高级支撑全体职员的根本机遇

姓名     事务     性活动      年纪    学历     任期起止日        期持股等同

刘世春  行政策士    男        33 岁   研究生的      0

李敦嘉  财务总监  男        50 岁   博士        0

许群峰  副行政策士  男        33 岁   硕士        0

高靓    副行政策士  女        31 岁   研究生的     0

侯志宁  副行政策士  女        42 岁   研究生的      0

公司的董事会干事徐群峰进行

(4)董事、刑柱自有本钱怀孕者单位的监事机遇

该公司的刑柱自有本钱怀孕者是倾斜飞行街公司。,董事会担负法定代理人。,王巩伟,该公司的董事,是倾斜飞行街公司的策士,屈明光,这家公司的策士,下月的任现在称Beijing倾斜飞行街新生事物使成群副策士,公司监事张海田是现在称BeijingFI的总会计师师。,公司监事艾颖丽任现在称Beijing倾斜飞行街新生事物使成群党务首脑,上级的全体职员任期为不朽的。

公司支撑层的身体部位缺乏担负若干事务。

2、年度奖赏

(1)董事奖赏的方针决策程序、决议的根据

思考公司条例的整齐的、董事奖赏由自有本钱怀孕者大会决议2001 年3 月30 日聚集的公司2000岁岁度自有本钱怀孕者大会考虑经过了四处走动的在公司构造励磁建立的解决决,思考公司表现评价的发生,由于无上的不超过上一年度公司所如愿以偿净赚5%的级别使渗出励磁基金,向首脑、最高级支撑全体职员和商业界人士首领受到励磁的励磁。、基金自赋予之日起三年内温暖气候。,冰期完毕后,逐步温暖气候。,全部融50%。除向董事会赋予资产外,缺乏别的奖赏给董事,董事奖赏的决议的根据是自有本钱怀孕者大会的解决,公司业绩及评价发生。

(2) 监事奖赏的方针决策程序决议的根据

思考公司条例的整齐的,监事奖赏由自有本钱怀孕者大会决议2001 年3 月30 日聚集的公司2000岁岁度自有本钱怀孕者大会考虑经过了四处走动的在公司构造励磁建立的解决,决议不把掌管列为奖赏。公司被赋予奖赏基金。,缺乏别的奖赏给掌管。。监事奖赏的决议的根据是自有本钱怀孕者大会的解决。

(3)最高级支撑全体职员奖赏的方针决策转换、决议的根据

思考公司条例的整齐的,最高级支撑全体职员的奖赏由董事会决议。公司最高级支撑全体职员整个在公司提取奖赏,最高级支撑全体职员报答的奖赏包孕工钱和支出两分岔。。最高级支撑全体职员的工钱注册年度支撑费审批,决议最高级支撑全体职员薪酬的首要根据是复杂的。同时指同行业,相似尺寸的经纪者奖赏。最高级支撑全体职员励磁基金的决议的根据是自有本钱怀孕者大会的解决、公司的业绩和董事会对最高级支撑层的评价。。

(4)使知晓期内的董事会、监事、最高级支撑全体职员奖赏

使知晓期内、公司董事、监事和最高级支撑全体职员的总奖赏为10000钱,,他们中仅仅人家是导演。,王巩伟,谁挑剔在支撑合作的时期,曲明光,下月的和Jin Ju公司的四位董事报答了励磁费。,刘世春,在支撑合作兼任导演、三董事李盾佳和徐峰峰收到奖赏的。公司三名教会中的任职者监事,在内的由自有本钱怀孕者布置的张海天和艾颖丽二位监事未从公司买到奖赏。,杨秀兰,谁职工代表监事,接纳雷。

使知晓期内,前三名董事的薪酬租金额为10000钱。,前三名最高级支撑全体职员的总薪酬为10000钱。。

使知晓期内,公司董事、监事和最高级支撑全体职员从有奖赏的公司赚4元,有5人在30万元经过。,有1人在10万元以下。,2人在公司缺乏奖赏。

使知晓期内,公司缺乏延聘孤独董事。。

3、使知晓期内离任董事、监事、最高级支撑全体职员姓名及离任

使知晓期内,公司前董事郜林丈夫引荐退职。,2001 年3月30 日聚集的公司2000 岁岁度自有本钱怀孕者大会考虑经过了承受高林董事退职引荐并公认许群峰丈夫为董事的解决。

使知晓期内,公司监事任务室无多样化

使知晓期内,下月的丈夫,原公司的行政策士,引荐resignati。2001年3 月30 日聚集的公司二届十四次董事会考虑经过了承受下月的行政策士退职引荐并吸引住刘世春丈夫为公司行政策士的解决,同总有一天,董事会由行政策士刘指定。。

(二)公司职员机遇

到2001年12月31日底,公司有51名职员。,两年制专科学校上级的学历者50人,职员总额的98%,大学校舍本科以下1人:有45人具有较高或较高的专业技术职称,职员总额的88%。

任务全体职员的专业组织见下表:

专业分工                人数(人)              占职员总额的级别

市场营销                    6                         

突出设计                    3                          

开车技术                   23                         

财务全体职员                    5                          

行政支撑                   14                         

忖量                       51                        100%

经过使知晓末期的,公司缺乏若干归休全体职员。

五、公司支撑组织

(1)公司支撑组织的根本机遇

该公司于1996在深圳自有本钱交易所上市。,2000 年5 月实现做完了以股权让和资产所有的置换头脑要容量的显著的资产重组,重组后的,公司遵守公司条例。、保安的法与奇纳证监会的整齐的、规范的召唤、完成时公司公司支撑组织、构造现代字体当权派建立、规范公司经纪、股票上市的公司支撑规范的整齐的与召唤,公司支撑组织适合召唤,公司支撑组织的特定之物列举如下:

1、公司支撑组织的排列

我公司被列为股票上市的公司,已发现为自有本钱怀孕者大会的权利机构、董事会是方针决策机身、演技层作为演技机构、中西部及东部各州的县议会是监察机关、各司其职、各尽其责、相互的使调和、相互的均衡的公司支撑组织、以行政策士头脑的支撑合作一本正经DAI、自有本钱怀孕者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和支撑层遵守公司条例。、《保安的法》、奇纳证监会和公司条例技术使用说明书,公司的带路包孕董事会主席。、拥有董事及别的最高级支撑全体职员,都受过良好的养育,有丰富的的商事任务经验,看法构造健全当权派的要紧性和必要性,在现实任务中,我们家也十分重视体育的新生事物。,并可率先实现公司G的四处走动的整齐的,公司支撑组织定期地秩序。

2、构造根本的支撑建立

公司按照公司条例做事、保安的法与奇纳证监会的整齐的、规范的召唤,公司条例已用公式表示。,董事会整齐的,中西部及东部各州的县议会规章与策士任务整齐的。

在四处走动的部门发布的新闻《四处走动的在股票上市的公司构造孤独董事建立的控制看》和《股票上市的公司支撑道德标准》后,公司应动手修正公司四处走动的的核心。,公司条例修正案草案已获经过。,它将被指的是由自有本钱怀孕者大会。

3、孤独董事建立的构造

完毕到使知晓的煞尾,公司缺乏引荐孤独董事报考者。,非指出孤独董事。

思考奇纳证监会发布的新闻的《四处走动的在股票上市的公司构造孤独董事建立的控制看》的整齐的公司在寻觅孤独董事攻读学位者,草拟孤独董事任务建立,公司的会计师发射聚集人家优良的董事会,做完失业选择孤独董事和孤独,考虑并采取自有本钱怀孕者大会议事整齐的A,董事会将在2002年6月30日确保,董事会身体部位中有两名孤独董事。:确保在2003年6月30日,董事会身体部位中有1/3人是孤独董事。。

4、通知外观规范化

公司作为股票上市的公司,思考外观道德标准,由于法度、法规及四处走动的政策整齐的、构造和缜密的通知外观建立、真实、精确、完成、即时外观

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