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(B227)

(十三个)采取估计的2017互插市法案。。付诸表决奏效:3票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

互插导演宋欣、刘托生、杜海青、巍岭、王金鼎、Yang Qi戒除在这件事上开票。。公司的孤独董事停止了质问查和发行。,准许推荐信并举起孤独看法。使满足的详细说明看待:《中美好的金均摊均摊有限公司2017年日常关系市公报》(公报号2017-004)。

  (十五身体的结合的橄榄球队世纪)经过了《公司2017年最初的一节流言蜚语》。付诸表决奏效:9票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

(十五身体的结合的橄榄球队)经过了忧虑记述公司雇佣的推荐信。。付诸表决奏效:9票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

  拟用电话通牒瑞华记述公司(特别普通阻碍)作为2017年度财务审计机构,就事年纪,审计费280万元。

(十六)经过修正方向的推荐信。。付诸表决奏效:9票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

(十七)经过董事会普选的推荐信。付诸表决奏效:9票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

做预备食宿宋欣搀杂、刘冰搀杂、巍岭搀杂、孙连中搀杂、Yang Qi搀杂、Zhao Zhanguo搀杂、翟明国搀杂、刘继鹏搀杂和胡世明搀杂是直觉届董事会的9名报考者。,任期三年。执政的,翟明国搀杂、刘继鹏搀杂和胡世明搀杂是孤独董事的3名报考者。。

(十八)经过手续费处死导演的推荐信。。付诸表决奏效:9票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

  紧密结合Zhao Zhanguo搀杂为公司处死导演。王金鼎搀杂鉴于身体的以为辞去公司处死导演生意。董事会对王金鼎搀杂供职持续为公司作出的卓越贡献有义务的。

(第十九)经过手续费总记述人员的推荐信。。付诸表决奏效:9票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

魏浩水搀杂被手续费为公司的总记述人员。。

是你这么说的嘛!董事报考者及高管简历可在。

  (二十)经过了《忧虑湖北三鑫金铜均摊均摊有限公司为分店安徽清平矿业均摊有限公司做预备借用保证书人的推荐信》。付诸表决奏效:9票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

  (二十一)经过了《忧虑公司为嵩县遗忘列宁宫有限负责任公司借用做预备保证书人的推荐信》。付诸表决奏效:9票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

  (二十二)经过了《忧虑公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限负责任公司借用做预备保证书人的推荐信》。付诸表决奏效:9票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

  是你这么说的嘛!3项保证书人事项使满足的详细说明看待:《中美好的金均摊均摊有限公司为均摊分店做预备借用保证书人的公报》(公报号2017-005)。

是你这么说的嘛!22项法案,第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十三个)、(十五身体的结合的橄榄球队)、(十六)、(十七)、(二十一)、(二十二)仍需向自有资本持有者送交的另一边12项法案。

本公报。

  附件:董事及高管简历

中国1971中国1971中国1971中美好的金均摊有限董事会

2017年4月27日

  附件:

  董事及高管简历

  宋鑫,男,汉族,生于1962年10月,中共党员,术语博士、EMBA,愉快宁静的晚年级特等工程师、自动记录器簿安全处所工程师。中国1971黄金小圈子公司原处死导演,西藏华泰矿业生长均摊有限公司董事长。,金山矿业均摊有限公司首席处死官、处死董事;在职的中国1971黄金小圈子公司主席、党委教士,中国1971黄金协会的主席,对中国1971黄金均摊均摊有限公司董事长,中国1971黄金国际本钱均摊有限公司主席,中国1971黄金小圈子香港均摊有限公司董事长、担保代表。

  刘冰,男,汉族,生于1963年2月,中共党员,硕士结论生,特等经济师。中国1971黄金小圈子公司原副处死导演、总记述人员、党委委员,中金增储(北京的旧称)投资额基金均摊有限公司董事长;在职的中国1971黄金小圈子公司处死导演、党委副教士、董事,中国1971中美好的金均摊均摊有限公司掌管会主席,中国1971黄金国际结论与生长首席处死官兼处死董事,中国1971黄金小圈子财务均摊有限公司董事长,,西藏加通矿业生长均摊有限公司董事长。、法定代理人,斯凯兰矿业公司董事长、担保代表。

  巍岭,男,汉族,生于1959年8月,中共党员,硕士结论生,特等工程师。曾任中国1971命运监测总站站长、党委教士(合格的程度),命运部命运监测司监督者;在职的中国1971黄金小圈子公司副处死导演,中国1971中国1971中美好的金均摊均摊有限公司董事。

孙连忠,男,汉族,生于1958年4月,中共党员,本科学历,特等工程师。中国1971黄金小圈子公司原处死导演辅助的兼资源生长部导演,黑龙江鄂尔加金矿业均摊有限公司处死董事,中国1971黄金小圈子均摊有限公司处死董事,,中国1971黄金小圈子吉林均摊有限公司处死董事;在职的中国1971黄金小圈子公司副处死导演,中国1971中美好的金均摊均摊有限公司掌管,前苏联的一部分总统,中国1971黄金国际本钱均摊有限公司非处死董事,索里米投资额均摊有限公司董事长。

  杨奇,男,汉族,生于1966年12月,中共党员,本科学历,愉快宁静的晚年级特等工程师。曾任中国1971黄金小圈子公司工程指挥部司令官。,中国1971黄金小圈子,阳山金矿均摊有限公司、甘肃主席和总,中国1971黄金小圈子公司投资额行政机关导演,中国1971黄金小圈子公司处死导演辅助的,中国1971黄金小圈子构筑均摊有限公司董事长,、处死导演、党委教士;在职的中国1971黄金小圈子公司副处死导演,中国1971中国1971中美好的金均摊均摊有限公司董事。

郭兆珍,男,汉族,生于1968年2月,中共党员,本科学历,愉快宁静的晚年级特等工程师。中国1971黄金小圈子公司原处死导演辅助的;在职的中国1971黄金小圈子公司副处死导演,内蒙古中国1971黄金小圈子公司矿业均摊有限公司董事长,中国1971黄金小圈子铜业均摊有限公司董事长,。

  翟明国,男,汉族,生于1947年12月,中共党员,博士结论生,中国1971科学院院士。中国1971科学院地质与躲进地洞物理学会结论员、副前进、医用生物学前进,中国1971中国1971中美好的金均摊均摊有限公司孤独董事。

刘基彭,男,汉族,生于1956年4月,中共党员,经济硕士, 自动记录器簿记述人员。对中国1971政法大学商业专科学校院长和电流、首都将存入堆积结论院院长、博士生劝告者,中国1971航空公司在投资额均摊均摊均摊有限公司孤独董事,中国1971中国1971中美好的金均摊均摊有限公司孤独董事,重庆长安汽车均摊均摊有限公司孤独董事,中国1971民生堆积均摊均摊有限公司孤独董事。

  胡世明,男,汉族,生于1969年2月,中共党员,博士结论生,将存入堆积EMBA,自动记录器簿记述人员,资产评估师。在职的本钱总监处死导演,厦门万里石均摊均摊有限公司孤独董事。

世界环境学会水,男,汉族,生于1966年2月,中共党员,硕士学历,特等记述人员。在职的中金均摊均摊有限公司财务总监、财务处导演。

  用纸覆盖指定遗传密码:600489 自有资本省略:中美好的金 公报号:2017-006

  中美好的金均摊均摊有限公司

第五届第十六届降神会后果公报

中西部及东部各州的县议会和公司的缠住监事保证书、给错误的劝告性的提交或令人满意地忽略,使满足的确凿性、身体的和协同负责任的正确和达到结尾的性。

  一、中西部及东部各州的县议会降神会

  中美好的金均摊均摊有限公司(以下省略公司)第五届中西部及东部各州的县议会第十六次降神会通牒于2017年4月14日以描绘和服务方法收回,降神会于2017年4月25日在北京的旧称进行,经过现场开票。。降神会应是3的监事。,3人。降神会由过分地董事会主席刘冰搀杂掌管。。降神会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

  二、中西部及东部各州的县议会降神会综述

在大会无效付诸表决后,后果列举如下:

(1)在2016经过了中西部及东部各州的县议会的流言蜚语。。付诸表决奏效:3票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

(二)经过了2016年度的财务流言蜚语。。付诸表决奏效:3票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

(三)经过2016年度利润分配设计图。付诸表决奏效:3票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

(四)经过了忧虑资产减值预备的推荐信。。付诸表决奏效:3票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

(五)采取年度流言蜚语2016及其摘要。。付诸表决奏效:3票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

中西部及东部各州的县议会以为该公司紧缩的操纵,2016年度公司年度流言蜚语是刚才的、片面、对公司财务状况和经纪效果的真实显示;经瑞华记述公司审计并由自动记录器簿记述人员署名识别的《中美好的金均摊均摊有限公司2016年度审计流言蜚语》是实事求是、成立公平的。中西部及东部各州的县议会保证书物压缩磁盘的确凿性、精确、达到结尾的,接纳中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的提交或令人满意地忽略,使满足的确凿性、身体的和协同负责任的正确和达到结尾的性。

  (六)经过了《董事会忧虑募集资产2016年度寄放与现实运用局面的专项流言蜚语》。付诸表决奏效:3票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

(七)经过《职业社会负责任流言蜚语》2016。。付诸表决奏效:3票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

  (八)经过了《公司2017年最初的一节流言蜚语》。付诸表决奏效:3票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

(九)经过了忧虑投票表决中西部及东部各州的县议会的推荐信。付诸表决奏效:3票准许,支持0票,弃权0票,经过率100%。

做预备食宿朱树宏搀杂和王晓梅小姐为直觉届孤独代表报考者,与公司职工代表大会投票表决发生的职工代表监事王赫搀杂协同结合公司直觉届中西部及东部各州的县议会,任期三年。

本公报。

  附件:掌管报考者的简历

  中国1971中美好的金均摊均摊有限公司掌管会

2017年4月27日

  附件:

  掌管报考者的简历

朱淑红,男,汉族,生于1968年3月,中共党员,博士结论生,特等经济师。Zeng Zhong al财务有限负责任公司党委教士、副处死导演、纪委教士、工会主席,中国1971铝业公司旅游团组长;在职的中国1971黄金小圈子公司总记述人员。

  王晓梅,女,汉族,生于1970年2月,中共党员,硕士学历,EMBA,政工师,经济师。曾任中国1971医药市价公司小圈子副处死导演、劳力资源部前进;在职的中国1971黄金小圈子公司党委副教士、工会主席、党委教士。

王鹤,男,汉族,生于1979年3月,中共党员,硕士结论生,特等记述人员。苏尼特锦西黄金矿业均摊有限公司原副处死导演、总记述人员;中金均摊有限公司财务处副导演兼均摊均摊有限公司。

  用纸覆盖指定遗传密码:600489 自有资本省略:中美好的金 公报号:2017-005

  中美好的金均摊均摊有限公司

为分店做预备借用保证书人的通牒

董事会和公司囫囵董事保证书、给错误的劝告性的提交或令人满意地忽略,使满足的确凿性、身体的和协同负责任的正确和达到结尾的性。

重要使满足准时的

  ● 保证书人人姓名

  安徽清平矿业均摊有限公司(以下省略安徽清平)、宋贤遗忘列宁有限负责任公司(以下省略嵩溪)、中国1971黄金嵩县宋元黄金冶炼均摊有限公司(以下省略。

  ● 保证书人款项和保证书人用天平称

湖北三鑫金铜均摊均摊有限公司(以下省略T),000万元借用保证书人,现实做预备的保证书人用天平称为2。,人民币500万元。中美好的金均摊均摊有限公司(以下省略公司),000万元借用保证书人,现实做预备的保证书人用天平称为2。4,人民币500万元;Krea冶炼25,000万元借用保证书人,现实做预备的保证书人用天平称为15。,人民币000万元。

反保证书人借用

Song Yuan smelt作为公司的全资分店,安徽清平、嵩县遗忘列宁宫座另一边自有资本持有者按比例做预备反保证书人。

  ● 过期的陌生保证书人累计款项

公司过期的外观保证书人。

  一、 安全处所态势综述

  (一) 湖北三鑫为安徽清平5做预备借用保证书人,000万元

安徽清平保证消费经纪合格的运转,建行等分开将存入堆积机构借用需50元,2年的工夫,借用利息率不高于SA的提及利息率。湖北三鑫拟为是你这么说的嘛!借用做预备片面保证书人,安徽清平均摊另一边自有资本持有者按规则做预备反保证书人。

(二)为嵩县遗忘列宁宫25做预备借用保证书人,000万元

宋贤遗忘列宁借用2016将逝世并在2017回归。,比照嵩县遗忘列宁宫座的本钱现况,仍需续借借用逝世,合适的合格的消费经纪。嵩县遗忘列宁宫座准方位中国1971堆积华夏堆积农业堆积兴业堆积堆积将存入堆积机构借用量不超过25,000万元,1年的工夫,同步性提及借用利息率液体借用,公司拟为是你这么说的嘛!借用做预备片面保证书人。,嵩县遗忘列宁宫座另一边自有资本持有者按比例做预备反保证书人。

(三)为宋元25号冶炼做预备借用保证书人,000万元

宋元冶炼厂独创的液体借用将于2017逝世。。Song Yuan smelting拟任嵩县农业堆积、中国1971堆积洛阳市业务或活动范围老、兴业堆积堆积洛阳业务或活动范围、中信广场堆积洛阳业务或活动范围等将存入堆积机构借用25,000万元,增补的液体,1-3年,借用利息率在SA上处死堆积的提及利息率。,这家公司的目的是25,000万元借用做预备全保证书人。

在第五届董事会第三十三个次降神会上,是你这么说的嘛!三倍降神会,降神会应是董事会的9名围攻。,5人,董事巍岭搀杂、王金鼎搀杂因公共事务未能列席降神会,分袂担保付托董事Yang Qi搀杂、宋欣搀杂列席降神会并行使权利。;孤独董事翟明国搀杂、刘继鹏搀杂不克不及照顾公共事务降神会。,周莉搀杂被担保付托孤独董事列席。。降神会以9票经过。,0票支持,0票弃权经过了《忧虑湖北三鑫金铜均摊均摊有限公司为分店安徽清平矿业均摊有限公司做预备借用保证书人的推荐信》、《忧虑公司为嵩县遗忘列宁宫有限负责任公司借用做预备保证书人的推荐信》和《忧虑公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限负责任公司做预备借用保证书人的推荐信》。

  《忧虑公司为嵩县遗忘列宁宫有限负责任公司借用做预备保证书人的推荐信》和《忧虑公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限负责任公司做预备借用保证书人的推荐信》尚需送交公司自有资本持有者大会关心经过。

  二、保证书人基本局面

(1)安徽清平

Hubei three Xin是公司的均摊分店。。安徽清平小圈子是湖北三鑫的均摊分店,自动记录器簿本钱4700一元纸币,自动记录器簿评价是安徽省淮北的前铁矿石。,法定代理人梁中洋,其经纪范围是铜矿水雷和使接受。。缠住制创作分袂为:

1。湖北三鑫

  ■

2。安徽清平

  ■

安徽清平市次要财务指标:

  ■

安徽是中国1971清平构筑堆积信誉评级为10。是你这么说的嘛!借用保证书人使生效后,安徽清平资产负债率是,湖北三鑫为安徽清平8做预备保证,000万元。

(二) 嵩县遗忘列宁宫

  嵩县遗忘列宁宫为公司均摊60%的分店,职业类型是有限负责任公司,自动记录器簿本钱14元人民币,500万元(1亿最后生死恋万元整),自动记录器的评价是台张,Songxia,桐湾村。,法定代理人赵颖浩,经纪范围是黄金水雷。、冶选、消费、使接受,汽车修理(均摊有限公司经纪)。股权创作为:

  ■

  嵩县遗忘列宁宫次要财务指标:

  ■

  嵩县遗忘列宁宫信誉等级为A,本保证书人使生效后,资产负债率为87.86。 %,公司累计为嵩县遗忘列宁宫借用保证书人25,000万元。

(三)Song Yuan smelting

Song Yuan smelt作为公司的全资分店,职业类型是有限负责任公司,自动记录器簿本钱20元人民币,000万元,郭傲祖、米坡村、米坡乡等地的自动记录器地。,法定代理人廖中一,经纪范围是黄金、白银、金精矿及另一边黑色金属庄园住宅的收买、冶炼、费用消费;勤劳硫酸盐的消费;黄金、白银、还原极铜、铜精粉、勤劳硫酸盐、焙烧渣使接受及黄金消费技术结论、生长、顾问工作。

Song Yuan smelting次要财务指标:

  ■

Song Yuan smelting的信誉等级是2A。。是你这么说的嘛!借用保证书人使生效后,Song Yuan smelting的资产负债率,公司为宋元冶炼做预备了全向的保证书。,000万元。

  三、董事会看法

董事会以为,是你这么说的嘛!借用保证书人使生效后,公司外观保证书人量675,万元,公司重新审计净资产的记述处置,极度的为了分店的保证书人。适合中国1971用纸覆盖监督行政机关委任的有关规则,准许是你这么说的嘛!借用保证书人。

  四、外观保证书人累计款项和过期的保应变量量

是你这么说的嘛!借用保证书人使生效后,公司外观保证书人量为675,万元,公司重新审计净资产的记述处置,极度的为了分店的保证书人,过期的保证书。

本公报。

中国1971中国1971中国1971中美好的金均摊有限董事会

2017年4月27日

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